Σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και δρούσε σε Αττική και Βοιωτία.
Η Αρχή έπειτα από έρευνα τεσσάρων μηνών, εξάρθρωσε το κύκλωμα το οποίο μέσα σε μια 8ετία φέρεται ότι ζημίωσε το Δημόσιο κατά ένα δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν ανά την Ελλάδα, 42 ακίνητα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται μια ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες, μεζονέτες, ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο που γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων, 76 σκάφη, ανάμεσα στα οποία είναι 3 τάνκερ (τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου) και δύο εμπορικά σκάφη τα οποία προσφέρονταν για ενοικίαση, 26 πολυτελή αυτοκίνητα (Πόρσε, Land Rover κ.λπ.), φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ. Επιπρόσθετα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και τραπεζικές θυρίδες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη προφυλακιστεί και 21 νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ.).
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες "Πρόεδρος" και "Πούτιν" οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, ενώ άλλα τέσσερα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με μία οικογένεια φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή "δορυφόροι" τους. Το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος γινόταν μέσα από εταιρείες "φαντάσματα", εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις κ.ά.
Οι δεσμεύσεις
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε το οποίο αριθμεί 130 σελίδες στον εισαγγελέα.
- 42 ακίνητα σε όλη τη χώρα (μεζονέτες, πολυτελείς κατοικίες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο)
- 26 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή ΙΧ, φορτηγά και ρυμουλκούμενα
- 7 σκάφη, εκ των οποίων ορισμένα αξιοποιούνταν εμπορικά, καθώς και τρία τάνκερ (ένα εκ των οποίων πετρελαιοφόρο)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου