Στο επίκεντρο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες είναι και τιμολόγια που φέρονται να εκδίδονταν προς τον ΛΑΟΣ
Τουλάχιστον 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων φέρονται να συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Στο επίκεντρο της έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες, είναι και τιμολόγια που φέρονται να εκδίδονταν προς τον ΛΑΟΣ.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερο από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την kathimerini.gr στο πλαίσιο της επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται οι κατ’ οίκον έρευνες και οι έρευνες σε επιχειρήσεις.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα: δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο αχυράνθρωποι και το ζευγάρι που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο: ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Αυτή την ώρα αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Ρουμάνος.
Η οργάνωση φέρεται να δρα από το 2021, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η δράση της είχε αρχίσει νωρίτερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν μια νόμιμη επιχείρηση και τις εταιρικές σχέσεις της –τη διεύθυνση ή τον συνέταιρό της– για να δημιουργούν ή να λειτουργούν και άλλες εταιρείες.
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να λειτουργούν κανονικά, μέχρι να έρθει η ώρα της πληρωμής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών.
Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, έκλειναν ή άφηναν τις οφειλές απλήρωτες, ενώ φέρονται να εξέδιδαν τιμολόγια και προς το κόμμα. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, τόσο για τη χαρτογράφηση του δικτύου των εταιρειών όσο και για τον εντοπισμό των δύο προσώπων που αναζητούνται.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου